Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
г. Москва 03 февраля 2023г.
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 17 час. 00 мин.
Присутствовали: Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В., Москевич И.В.
Всего приняло участие в заседании 5 из 5 членов Наблюдательного совета.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется.
Повестка дня: Рассмотрение предложения, поступившего от акционера АО «Адонис» (Исх. № б/н от 29.01.2023г.), в адрес АО «Ударница, (Вх. № 96 от 02.02.2023г.).
Слушали: Председателя Наблюдательного Совета Общества - Дрогина Александра Николаевича, который ознакомил членов Совета, с текстом поступившего в адрес фабрики письма от акционера общества - АО «АДОНИС»:
« «02» февраля 2023г. в АО «Ударница» от АО «АДОНИС», являющегося владельцем 21.995 обыкновенных именных акций АО «Ударница», поступило письмо (исх. № б/н от 29.01.2023г.) с предложением в соответствии со ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «кандидата в Наблюдательный совет Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022г. ».
Поскольку АО «АДОНИС» не соблюден срок, установленный п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и АО «АДОНИС» не является владельцем предусмотренного п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, руководствуясь ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагается отказать АО «АДОНИС» во включении кандидата в Наблюдательный совет Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022г.».
Голосовали:
«ЗА» - 5
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Результаты голосования:
Решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом:
По вопросу повестки дня Наблюдательный совет Общества принял решение:
«Поскольку АО «АДОНИС» не соблюден срок, установленный п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и АО «АДОНИС» не является владельцем предусмотренного п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, руководствуясь ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» отказать АО «АДОНИС» во включении кандидата в Наблюдательный совет Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022г. ».
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997г.
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: «03» февраля 2023 года.
Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета «03» февраля 2023 года, Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 06.02.2023г.